证券代码：605377    证券简称：华旺科技      公告编号：2023-011

        杭州华旺新材料科技股份有限公司

     关于预计 2023 年度日常关联交易的公告

(资料图片仅供参考)

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  重要内容提示：

   本日常关联交易预计事项尚需提交公司股东大会审议。

   杭州华旺新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）所预计的 2023

年度日常关联交易均是公司正常生产经营所必需，定价公允、结算时间与方式合

理，不损害公司及中小股东的利益。公司选择的合作关联方均具备良好商业信誉

和财务状况，可降低公司的经营风险，有利于公司正常业务的持续开展，公司主

要业务不会因此形成对关联方的依赖，不影响公司的独立性。

   一、日常关联交易基本情况

  （一）日常关联交易履行的审议程序

次会议分别审议通过了《关于预计 2023 年度日常关联交易的议案》，关联董事

钭正良、钭江浩回避表决。

  独立董事在董事会审议该议案之前审阅了议案内容，并发表事前认可意见如

下：公司本次预计与关联方发生的各项关联交易是正常的业务需要，各项关联交

易均按照公允的定价方式执行，不存在损害公司和全体股东利益的情形，不会对

公司独立性产生影响。因此，我们同意将该关联交易事项提交公司第三届董事会

第十七次会议审议。

  独立董事对该议案进行审议并发表独立意见如下：公司与关联方发生的关联

交易属于日常性关联交易；该关联交易是公司正常经营、提高经济效益的市场化

选择，符合公司实际经营需要；该关联交易遵循了“公平、公正、公允”的原则，

 交易事项符合市场原则，决策程序合法，交易定价公允合理，未损害公司及其他

 股东利益，特别是中小股东利益情况。董事会在审议本议案时，关联董事已回避

 表决，审议程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定。因此，我们同意上述

 关联交易事项，并同意将该事项提交公司 2022 年年度股东大会审议。

    公司董事会审计委员会对本次日常关联交易预计事项发表了书面意见如下：

 公司根据日常业务需要对 2023 年度可能发生的日常关联交易额度进行了合理预

 计，遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，关联交易定价公允，不存在损害公

 司和股东利益的情形，特别是不存在损害公司中小股东利益的情形，符合《上海

 证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号—交易与关联交易》等相关法律法规、

 规范性文件的规定，关联委员钭江浩回避表决。其余委员一致认同以上议案，并

 同意将上述议案递交公司董事会审议。

   （二）2022 年度日常关联交易的预计和执行情况

    公司第三届董事会第十次会议、2021 年年度股东大会审议通过《关于预计

 了预计。2022 年度日常关联交易预计和执行情况详见下表：

                                             单位：万元

 关联交易                 2022 年                 预计金额与上年

             关联人                             实际发生金额差

  类别                  预计金额        发生额度

                                             异较大的原因

                                             母公司进行产线

           杭州临安华旺热能

             有限公司

                                             减少

向关联人采购商

品和接受劳务

                                             公司办公楼装修

           杭州华旺汇科投资

             有限公司

                                             外包

向关联人提供劳务   杭州临安华旺热能    37.00       36.50          -

                      有限公司

                   杭州华旺汇科投资                                                 办公场地面积增

     其他                                  130.00            184.07

                      有限公司                                                  加

                 合计                    8,260.00            6,831.73

        （三）2023 年度日常关联交易预计金额和类别

                                                                            单位：万元

                                           本年年初至

                                                                                         本次预计金额

                                  占同类业     披露日与关

关联交                   2023 年预                               2022 年实际        占同 类业务       与上年实际发

             关联人                  务比例      联人累计已

易类别                    计金额                                   发生金额           比例（％）        生金额差异较

                                  （％）      发生的交易

                                                                                          大的原因

                                            金额

            杭州临安华

                                                                                         预计母公司产

向   关   联   旺热能有限     7,000.00     45.52          961.34       6,558.51          50.44

                                                                                          能上升

人   采   购   公司

商   品   和

接   受   劳   杭州华旺汇

务           科投资有限       120.00    100.00            7.80            52.65        36.39 员工就餐增加

            公司

向关联

人 销 售 杭州临安华

商 品 和 旺热能有限              67.00    100.00           21.82            36.50       100.00     -

提 供 劳 公司

务

            杭州华旺汇

其他          科投资有限       205.57     82.80               -         184.07          81.17     -

            公司

            合计         7,392.57        -          990.96       6,831.73              -

        二、关联方介绍和关联关系

  （一） 杭州临安华旺热能有限公司

公司名称          杭州临安华旺热能有限公司

成立时间          2009 年 6 月 19 日

统一社会信用代码      91330185689095715U

注册资本          6,100 万元

法定代表人         童盛军

              浙江省杭州市临安区青山湖街道滨河北路 18 号 7 幢 305

住所

              室

股权结构          杭州华旺实业集团有限公司 65.57%；钭正良 6.07%；钭

              江浩 8.20%；钭粲如 16.39%；童盛军 3.77%。

              热力生产和供应；污泥焚烧发电；销售煤炭（无储存）；

              光伏电站系统的研发和销售、技术咨询与服务、成果转让。

经营范围

              （依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营

              活动）

易所股票上市规则》规定的关联关系情形，与公司构成关联关系。

   截至 2022 年 12 月 31 日，杭州临安华旺热能有限公司总资产 33,303.75 万

元，净资产 21,784.01 万元，营业收入 14,079.59 万元，净利润 4,776.55 万元。

具备充分的履约能力，能严格遵守合同约定。

  （二）杭州华旺汇科投资有限公司

公司名称           杭州华旺汇科投资有限公司

成立时间           1993 年 3 月 12 日

统一社会信用代码       913301851437595248

注册资本           7,500 万元

法定代表人          钭正良

住所             浙江省杭州市临安区青山湖街道滨河北路 18 号 7 幢

股权结构           杭州华旺实业集团有限公司 80%，钭正良 20%。

               实业投资；销售：机电产品、建材（除砂石）。（依法

经营范围           须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活

               动）

易所股票上市规则》规定的关联关系情形，与公司构成关联关系。

  截至 2022 年 12 月 31 日，杭州华旺汇科投资有限公司总资产 30,542.21 万

元，净资产 13,477.70 万元，营业收入 268.58 万元，净利润-570.90 万元。

具备充分的履约能力，能严格遵守合同约定。

  三、关联交易主要内容和定价政策

  本公司与各关联方的各项交易根据自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则

进行。交易价格均按照市场公允价格执行，当交易的商品或劳务没有明确的市场

价格和政府指导价时，交易双方经协商确定合理的交易价格，并签订相关的关联

交易协议。

 四、关联交易对上市公司的影响

  公司与上述关联方之间的关联交易，是基于公司正常生产、经营活动所必要

的，是公司合理利用资源、降低经营成本的重要手段，对公司长远发展有着积极

的影响。各项日常关联交易的定价政策严格遵循公开、公平、公正、等价有偿的

一般商业原则，有利于公司相关业务的开展，不存在损害公司和股东权益的情形。

上述交易的发生不会对公司持续经营能力、盈利能力及资产独立性等产生不利影

响。

     五、备查文件

会议相关事项的事前认可意见及独立意见；

次会议决议；

预计关联交易的核查意见。

     特此公告。

                  杭州华旺新材料科技股份有限公司董事会

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