证券代码：873400 证券简称：井得电机 主办券商：安信证券

(资料图)

广东井得电机股份有限公司

2023年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023年3月16日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 √其他方式投票 通讯

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：黄明智

6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规 定

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3人，持有表决权的股份总数50,000,000股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事5人，列席5人；

2.公司在任监事3人，列席3人；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

4.公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司续聘2022年度审计机构的议案》

1.议案内容：

为保证公司审计业务的连续性，现续聘 2022年度审计机构上会会计师事务所（特殊普通合伙）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数50,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案未涉及关联事项，无需回避。

三、备查文件目录

经与会股东签字确认的《广东井得电机股份有限公司 2023年第一次临时股 东大会决议》。

广东井得电机股份有限公司

董事会

2023年 3月 17日